뉴스·공시
(주)케어젠 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,697 | - 매출액 | 82,586 | |
| - 부채총계 | 17,719 | - 영업이익 | 34,262 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 32,314 | ||
| - 자본총계 | 222,978 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,697 | - 매출액 | 82,586 | |
| - 부채총계 | 17,719 | - 영업이익 | 34,250 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 32,314 | ||
| - 자본총계 | 222,978 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 240 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,340,530,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)별도및연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용지 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (주)케어젠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진성 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | - 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진성 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 기술이전 사업 | 각종 펩타이드 관련 기술이전 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
