뉴스·공시
디와이파워(주) 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제10기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 중 제2호의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | '10.03~'17.12 DY JAPAN 법인장 '18.01~'21.12 디와이파워 영업부문장 '22.03~현재 디와이파워 영업·기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1957-04 | 2 | 재선임 | '16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표 '22.03~현재 디와이파워 사외이사 |
동원제일저축은행 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |