뉴스·공시
(주)썸에이지 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정경석 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 이번 제10기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍서 | 1975-07 | 3 | 재선임 | (현) 썸에이지 대표이사 (전) FLEXBALL 대표 (전) 원이멀스 부사장 (구,YJM 엔터테인먼트) (전) 넥슨 아메리카 프로듀서 (전) 넥슨 마케팅 실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경석 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법학사 미국 워싱턴 대학교 LL.M 현) 법무법인 리우 집행파트너 현) 한국콘텐츠진흥원 해외진출 자문변호사 현) 한국저작권위원회 교육강사 및 감정전문위원 전) 게임문화재단 감사 및 이사장 전) YG엔터테인먼트 감사 전) 법무법인 중정 대표변호사 |