뉴스·공시
바디텍메드(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,788 | - 매출액 | 121,003 | |
| - 부채총계 | 27,741 | - 영업이익 | 29,823 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 22,748 | ||
| - 자본총계 | 180,047 | *주당순이익(원) | 1,035 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,902 | - 매출액 | 134,219 | |
| - 부채총계 | 30,485 | - 영업이익 | 28,477 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 26,668 | ||
| - 자본총계 | 197,417 | *주당순이익(원) | 1,181 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,393,759,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안: 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안:이사의 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최의열 제2-2호: 사외이사 임종백 제2-3호: 사외이사 오은지 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김종욱 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안:감사위원 위원 선임의건 제4-1호: 감사위원회 위원 임종백 제4-2호: 감사위원회 위원 오은지 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 김종욱 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 배당금 총액은 총발행주식수인 23,486,560주에서 2023년 12월 31일 기준 자사주 1,517,764주를 차감한 21,968,796주를 근거로 한 것임 - 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음 |
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| ※관련공시 | 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최의열 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 세포생물학 석사 美테네시주립대 세포생물학 박사 (前) 한림대 바이오메디컬학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 대표이사 (現) 강원바이오협회 회장 (現) 한국체외진단의료기기협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종백 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수 |
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| 오은지 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 가톨릭대학교 의학박사 가톨릭의대 서울성모병원 교수 가톨릭의대 진단검사의학교술 주임교수 질병관리본부 장기이식운영위원회 위원 식약처 의료기기 |
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| 김종욱 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학 삼일회계법인 대주회계법인 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종백 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수 |
| 오은지 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 가톨릭대학교 의학박사 가톨릭의대 서울성모병원 ？낵？ 가톨릭의대 진단검사의학교술 주임교수 질병관리본부 장기이식운영위원회 위원 식약처 의료기기 |
| 김종욱 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영대학 삼일회계법인 |