뉴스·공시
(주)툴젠 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,769 | - 매출액 | 1,092 | |
| - 부채총계 | 63,356 | - 영업이익 | -16,797 | ||
| - 자본금 | 3,960 | - 당기순이익 | -42,039 | ||
| - 자본총계 | 30,414 | *주당순이익(원) | -5,313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,451 | - 매출액 | 1,103 | |
| - 부채총계 | 63,356 | - 영업이익 | -17,088 | ||
| - 자본금 | 3,960 | - 당기순이익 | -42,340 | ||
| - 자본총계 | 30,095 | *주당순이익(원) | -5,351 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1인 신규 선임 - 감사 1인 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 부결 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 기타비상무이사 김재우 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 -제4-2호 의안: 기타비상무이사 홍성준 선임의 건(재선임) ☞ 부결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 부결 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안) -제7-1호 의안 : 비상근 감사 한세희 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 주요경력(현직포함) | |
| 김재우 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의과대학 생화학분자생물학교실 교수(01년~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한세희 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 주식회사 소리애셋 대표이사(2017년~현재) 주식회사 소리에스비 대표이사(2023년~현재) |