뉴스·공시
(주)디지캡 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,492 | - 매출액 | 32,014 | |
| - 부채총계 | 16,966 | - 영업이익 | -1,597 | ||
| - 자본금 | 6,507 | - 당기순이익 | 1,151 | ||
| - 자본총계 | 57,527 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | |
5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사위원회 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안: 사내이사 오성흔 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 사외이사 신영식 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성흔 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 시립인천대학교 정보통신공학 학사 숭실대？閨？ 컴퓨터공학 석사 숭실대학교 컴퓨터공학 박사 현)(주)디지캡 스마트기술연구소 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영식 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 한양대학교 법학과 석사 한양대학교 법학과 박사 제29기 사법연수원 수료 서울중앙지방검찰청 금융조세조사3부 검사 한국거래소 코스닥 기업심사위원회 위원 현)경찰청 국가수사본부 수사심의위원회 위원 현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 현)법무법인(유한) 중부로 대표변호사 |
아세아시멘트(주) 사외이사 |