뉴스·공시
(주)에이비프로바이오 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,154 | - 매출액 | 18,407 | |
| - 부채총계 | 14,442 | - 영업이익 | -5,872 | ||
| - 자본금 | 142,345 | - 당기순이익 | -39,744 | ||
| - 자본총계 | 109,712 | *주당순이익(원) | -139.61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,263 | - 매출액 | 31,663 | |
| - 부채총계 | 33,251 | - 영업이익 | -10,207 | ||
| - 자본금 | 142,345 | - 당기순이익 | -15,629 | ||
| - 자본총계 | 108,012 | *주당순이익(원) | -54.90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상？鳴㉪？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(가결) - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임)(가결) - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(가결) - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)(가결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.21 | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| IAN YAN PUI CHAN | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 현: Abpro Holdings, Inc. 사내이사 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: Morgan Stanley |
사업목적 변경 세부내역
| |
내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |