뉴스·공시
(주)에이비프로바이오 (정정)주주총회소집결의
2025/03/21
정정신고(보고)
사업목적 변경 세부내역
- 내용
| 정정일자 | 2025-03-21 |
- 내용
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항) |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항) |
| 5. 기타 투자？풔餠？ 참고할 사항 | - 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. | - 부의안건 제1호 의안 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제21기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2025년 03월 21일 |
| - 폐기불 종합처리업 | - 폐기물 종합처리업 | |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제21기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2025년 03월 21일 |
|||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| IAN YAN PUI CHAN | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 현: Abpro Holdings, Inc. 사내이사 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: Morgan Stanley |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |