뉴스·공시
(주)에이비프로바이오 임시주주총회결과
2024/04/30
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | -제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이재용](가결) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 장호준](가결) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 조호성](가결) 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이시원](가결) -제 2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 권진만](가결) -제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [후보자 이시원](가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-04-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집결의 2024-03-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-15 주주총회소집결의 2024-04-15 주주총회소집공고 2024-04-15 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜알피 대표이사 현:㈜세인트팜 부회장 전:㈜오피콤 영업이사 전:㈜엔지켐생명과학 부사장 전:㈜에이비프로바이오 부회장 |
| 장호준 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜케이알팜 대표이사 현:켐코리아 대표 전:코오롱제약 근무 |
| 조호성 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜세인트팜 대표이사 현:㈜그레이스팜 대표이사 전:㈜대웅제약 근무 전:㈜한국에자이 근무 전:㈜에코스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시원 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜휴렉 이사 전:㈜대구농협중앙회 근무 전:㈜아이에프씨 이사 |
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| 권진만 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜도원인베스트먼트 대표이사 현:한국공인회계사 전:안건회계법인 감사본부 전:KTB Network 투자본부장 전:위업인베스트먼트 대표이사 전:도원회계법인 감사2본부 전무이사 전:주택도시보증공사 감사위원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권진만 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:㈜도원인베스트먼트 대표이사 현:한국공인회계사 전:안건회계법인 감사본부 전:KTB Network 투자본부장 전:위업인베스트먼트 대표이사 전:도원회계법인 감사2본부 전무이사 전:주택도시보증공사 감사위？坪？ |
| 이시원 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:㈜휴렉 이사 전:㈜대구농협중앙회 근무 전:㈜아이에프씨 이사 |