뉴스·공시
해성디에스(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 688,727 | - 매출액 | 672,245 | |
| - 부채총계 | 173,677 | - 영업이익 | 102,512 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 84,426 | ||
| - 자본총계 | 515,050 | *주당순이익(원) | 4,966 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 674,949 | - 매출액 | 661,771 | |
| - 부채총계 | 154,296 | - 영업이익 | 106,622 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 90,438 | ||
| - 자본총계 | 520,653 | *주당순이익(원) | 5,320 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,300,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주？？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제10기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자？풔丙？ 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병학 | 1960-08 | 2 | 재선임 | - 서강대 전자공학과 졸업 - 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI 기획팀장,영업팀장 전무 - 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장 부사장 - (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사 - (현) 해성디에스㈜ 사내이사 사장 |
| 조성래 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대 제어계측공학과 졸업 - 2015년~2018년:㈜한국팩키지 감사 - 2018년~2021년:㈜한국팩키지 기타비상무이사, 감사위원 - 2011년~2023년:한국제지㈜ 경영임원 부사장 - (현) 해성산업㈜ 사내이사 부사장 - (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사 |