뉴스·공시
(주)마니커에프앤지 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 3-1호 의안 : 사외이사 조영필 재선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 손창환 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정관식 신규선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 재선임의 건 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손창환 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영필 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - CJ제일제당 부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭 관동대 창업교육센터장 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수 |
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| 손창환 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 서울지방국세청 법인세과 - KB국민은행 기업금융 컨설팅팀 - 법무법인(유한)태평양 조세그룹 - 現 세무법인 에이치케이엘 부대표세무사 |
주식회사 천일고속(사외이사) |
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1965-10 | 3 | 신규선임 | - 코리아감정평가법인 - 한국외환은행 신용기획부/투자금융부 - 現 (주)나라건설연구소 사내이사 - 現 (주)나라감정평가법인이사 |
(주)나라건설연구소(사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영필 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - CJ제일제당 부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭 관동대 창업교육센터장 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수 |
| 손창환 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 법인세과 - KB국민은행 기업금융 컨설팅팀 - 법무법인(유한)태평양 조세그룹 - 現 세무법인 에이치케이엘 부대표세무사 |
| 정관식 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코리아감정평가법인 - 한국외환은행 신용기획부/투자금융부 - 現 (주)나라건설연구소 사내이사 - 現 (주)나감정평가법인이사 |
