뉴스·공시
(주)마니커에프앤지 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 최장호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최장호 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 前) CJ제일제당(주) 영업본부 부장 前) 주식회사 마니커에프앤지 영업본부장 前) 주식회사 마니커에프앤지 공장운영본부장 現) 주식회사 마니커에프앤지 대표이사 |