뉴스·공시
(주)마니커에프앤지 정기주주총회결과
2023/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,415 | - 매출액 | 89,363 | |
| - 부채총계 | 38,601 | - 영업이익 | -1,722 | ||
| - 자본금 | 7,964 | - 당기순이익 | -262 | ||
| - 자본총계 | 64,814 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 신병철 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 3. 임원현황은 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍영표, 사내이사 김정윤은 제19기 정기주주총회일 기준으로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규 선임된 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신병철, 사내이사 김민수가 신규 선임되었습니다. 그에 따라 이사의 총 수는 5명으로 유지됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - (주)마니커에프앤지 영업본부 외식사업부장 - (주)마니커에프앤지 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병철 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장 - 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장 - 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장 - 김·장 법률사무소 전문위원 |
- ICTK홀딩스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병철 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장 - 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장 - 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장 - 김·장 법률사무소 전문위원 |