뉴스·공시
(주)윈하이텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,710 | - 매출액 | 153,795 | |
| - 부채총계 | 57,979 | - 영업이익 | 18,563 | ||
| - 자본금 | 5,463 | - 당기순이익 | 6,381 | ||
| - 자본총계 | 69,731 | *주당순이익(원) | 595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,429 | - 매출액 | 153,795 | |
| - 부채총계 | 76,698 | - 영업이익 | 18,361 | ||
| - 자본금 | 5,463 | - 당기순이익 | 6,537 | ||
| - 자본총계 | 69,731 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 655,499,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상무이사 1명 ,사외이사 2명(1명 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건(1주당 배당예정액 60원) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이완수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양우일 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원) ▶ 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(감사 보수한도 1억원) ▶ 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송자은 | 1971-11 | 2 | 재선임 | (주)윈하이텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완수 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | 서울대 법과대학 사법학과 졸업 서울대 법과대학 법학석사 전)서울중앙지방법원 판사 현)법무법인 리우 대표변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양우일 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사(KICPA) 전)삼일회계법인 전)카카오페이증권 IB전략실장 전)두나무(주) 투자전략팀장 |