뉴스·공시
(주)윈하이텍 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건 (1주당 배당예정액 60원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이완수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양우일 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 20억원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송자은 | 1971-11 | 2 | 재선임 | (주)윈하이텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완수 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학석사 전)서울중앙지방법원 판사 현)법무법인 리우 대표변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양우일 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사(KICPA) 전)삼일회계법인 전)카카오페이증권 IB전략실장 전)두나무(주) 투자전략팀장 |