뉴스·공시
(주)육일씨엔에쓰 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 해마루공원로 150 (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 남중현 신규선임의 건) ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 ○ ？？5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남중현 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 1990 서강대학교 사회학 졸업 2002 ㈜케이디미디어 입사 2015 ㈜케이디미디어 퇴사 2021 다보아이앤씨㈜ 입사 (현재 재직중) |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66. 시스템 및 장비 임대업 67. 음성 및 문자 메시지 전송서비스 및 판매업 68. 위 각항에 부대되는 수출입업 69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 60.소프트웨어 개발, 서비스 | 60.소프트웨어, 하드웨어 개발 및 판매업 | 신규 사업추진을 위한 사업목적 추가시 유사 항목 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |