뉴스·공시
(주)나무가 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,877 | - 매출액 | 241,867 | |
| - 부채총계 | 37,259 | - 영업이익 | 15,587 | ||
| - 자본금 | 8,323 | - 당기순이익 | 18,569 | ||
| - 자본총계 | 144,617 | *주당순이익(원) | 1,148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,596 | - 매출액 | 365,609 | |
| - 부채총계 | 58,495 | - 영업이익 | 22,724 | ||
| - 자본금 | 8,323 | |
23,522 | ||
| - 자본총계 | 147,100 | *주당순이익(원) | 1,455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 선임 - 기타비상무이사 1인 선임 - 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 이동호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동호 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 美 Wisconsin 주립대 경영대학원 석사(MBA) - 삼성 에스원 글로벌사업 본부장 - CrucialTrak 대표이사 - 美 HZO Inc. 아.태 총괄대표 - 現 (주)나무가 사장 |
| 박찬홍 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 산업공학과 - 삼성전자 구매파트장 - 호텔신라 구매팀장 - 두성테크 대표이사 - LENS KOREA 대표이사 - 現 (주)드림텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원재 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영대학원 석사 - 진안전기(주) 대표이사 - 유니퀘스트(주) 사외이사 - (주)네이처셀 사외이사 - 現 (주)알바이오 자문 - 現 줄기세포 생명재단 감사 |
줄기세포 생명재단 감사 |