뉴스·공시
(주)흥국에프엔비 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,760 | - 매출액 | 72,136 | |
| - 부채총계 | 103,535 | - 영업이익 | 7,721 | ||
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 6,173 | ||
| - 자본총계 | 90,224 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,424 | - 매출액 | 101,121 | |
| - 부채총계 | 113,464 | - 영업이익 | 10,259 | ||
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 8,687 | ||
| - 자본총계 | 98,960 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,547,729,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 40원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 신규선임) - 제3-1호 의안 : 사외이사 채성용 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가？？ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채성용 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제41회 사법시험 함격 법무법인 태평양 변호사 법무법인 린 파트너변호사(現) |
코스톤아시아(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
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| 사업목적 추가 | - 주류 제조업 - 주류 컨？냔첸？ - 주류 도,소매업,판매업 및 유통업 - 주류 수입업 |
사업영역확대 | |
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