뉴스·공시
(주)디바이스이엔지 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,577 | - 매출액 | 47,160 | |
| - 부채총계 | 60,206 | - 영업이익 | 4,413 | ||
| - 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 9,630 | ||
| - 자본총계 | 145,371 | *주당순이익(원) | 1,425 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,868 | - 매출액 | 47,160 | |
| - 부채총계 | 60,127 | - 영업이익 | 4,222 | ||
| - 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 7,800 | ||
| - 자본총계 | 143,741 | *주당순이익(원) | 1,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,331,628,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임(상근), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감？瑛㎰？ 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제23기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 200원 현금배당) ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 의안은 상호 변경 건으로 주주총회 가결되었으며, 2025년 4월 1일부터 '주식회사 디바이스'로 변경됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방인호 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사(각자) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가철순 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장 |
스템코(주) CFO 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가철순 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 사외？鵑瑛？ 감사위원 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장 |