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(주)나노 주주총회소집결의(임시주주총회)

2024/07/16

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-28
	시간	오전10시
2. 장소		경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 곽 찬호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 경영 투명성을 강화하기 위해 사외이사 2인과 외부 전문가 1인으로 구성된 투명경영위원회를 설치하고, 주요 의결 사항에 대해서는 이사회 의결 전에 우선적으로 투명경영위원회에서 심의할 수 있도록 제도를 보완하였습니다. 현재 회사의 사외이사는 1명이며, 신규 사외이사 1명을 추가로 선임하기 위해 임시주주총회를 개최하게 되었습니다. 2. 상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당회사는 2018년 3월 28일 개최한 제5기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 3. 상기일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽찬호	1963-04	3	신규선임	전, 삼성중공업, Project Manager 과장 전, 삼성에스원, 사업팀장 상무 전, 삼성에스원, 비상근자문역(상무급) 전, ADE, 고문 현, (주)베라텍 대표이사	(주)베라텍 대표이사