뉴스·공시
(주)에이엘티 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,141 | - 매출액 | 43,257 | |
| - 부채총계 | 90,039 | - 영업이익 | 5,759 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 5,194 | ||
| - 자본총계 | 107,103 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,033 | - 매출액 | 47,688 | |
| - 부채총계 | 90,352 | - 영업이익 | 4,895 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 5,023 | ||
| - 자본총계 | 107,681 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 896,025,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규 선임, 사외이사 1인 신규 선임, 상근감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 1 | ||||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사？？ 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2023.01.01~2023. 12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건(이익잉여금처분계산서(안) 포 함, 현금배당 예정: 1주당 100원) ※ 현금배당 :1주당 100원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임 건 제2-1호 사내이사 천병태 재선임 건 제2-2호 사내이사 연룡모 재선임 건 제2-3호 사내이사 이경진 신규 선임건 제2-4호 사외이사 김문곤 신규 선임건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 강신제 재선임건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공？？ | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주？娥曆？(현직포함) |
| 천병태 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 2003.07~현재 (주)에이엘티 사내이사 |
| 연룡모 | 1968-09 | 3 | 2005.12~현재 (주)에이엘티 사내이사 | |
| 이경진 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 2013.01~2015.12 스테코 대표이사 2016.01~2016.12 스테코 고문 2017.05~2020.12 DnA 장비사업 본부장 2021.03~2024.03 (주)에이엘티 사외이사 2021.10~2024.03 (주)프로이천 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문곤 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 2013.04~2016.07 와이아이케이 부사장 2016.08~2018.01 (주)샘씨엔에스 대표이사 2018.04~2021.04 (주)메가프로브 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신제 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 1980.03~2014.01 한국산업은행 지점장 2021.03~2024.03 (주)에이엘티 상근감사 |