뉴스·공시
(주)펨트론 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,864 | - 매출액 | 73,511 | |
| - 부채총계 | 41,967 | - 영업이익 | 7,742 | ||
| - 자본금 | 5,322 | - 당기순이익 | 6,901 | ||
| - 자본총계 | 31,897 | *주당순이익(원) | 648 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,697 | - 매출액 | 73,715 | |
| - 부채총계 | 42,229 | - 영업이익 | 8,061 | ||
| - 자본금 | 5,322 | - 당기순이익 | 7,100 | ||
| - 자본총계 | 32,468 | *주당순이익(원) | 669 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -->원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유영웅 선임의건 -->원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 조철훈 선임의건 -->원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 조항석 선임의건 -->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -->원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영웅 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - KAIST 기계공학 (석사) - 前) (주)메디슨 전임연구원 - 現) (주)펨트론 대표이사 |
| 조철훈 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | - KAIST 기계공학 (석사) - 前) 미래산업(주) 선임연구원 - 現) (주)펨트론 연구소장 |
| 조항석 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | - 청주대학교 회계학과 - 前) 엠프로테크놀로지 - 現) (주)펨트론 경영전략총괄 |