뉴스·공시
(주)펨트론 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(？？) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유영웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 조철훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조항석 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주？者廣撰瘦璲？ 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영웅 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - KAIST 기계공학 (석사) - 前) (주)메디슨 전임연구원 - 現) (주)펨트론 대표이사 |
| 조철훈 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | - KAIST 기계공학 (석사) - 前) 미래산업(주) 선임연구원 - 現) (주)펨트론 연구소장 |
| 조항석 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | - 청주대학교 회계학과 - 前) 엠프로테크놀로지 - 現) (주)펨트론 경영전략총괄 |