뉴스·공시
동일고무벨트(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 374,041 | - 매출액 | 357,776 | |
| - 부채총계 | 150,343 | - 영업이익 | 13,689 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 8,383 | ||
| - 자본총계 | 223,698 | *주당순이익(원) | 689 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 363,793 | - 매출액 | 348,100 | |
| - 부채총계 | 143,920 | - 영업이익 | 16,387 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 10,395 | ||
| - 자본총계 | 219,873 | *주당순이익(원) | 748 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,085,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)(후보자 :박기홍) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 : 박기홍) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기홍 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사 - 고려대학교 경영대학 초빙교수 - 산업연구원 부원장 - 포스코 기획재무부문 부문장 - 포스코 대표이사 - 포스코에너지(주) 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기홍 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사 - 고려대학교 경영대학 초빙교수 - 산업연구원 부원장 - 포스코 기획재무부문 부문장 - 포스코 대표이사 - 포스코에너지(주) 대표이사 |