뉴스·공시
주식회사 필옵틱스 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,522 | - 매출액 | 127,804 | |
| - 부채총계 | 78,825 | - 영업이익 | 777 | ||
| - 자본금 | 11,814 | - 당기순이익 | 24,082 | ||
| - 자본총계 | 106,697 | *주당순이익(원) | 1,057 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 382,748 | - 매출액 | 410,894 | |
| - 부채총계 | 144,114 | - 영업이익 | 13,796 | ||
| - 자본금 | 11,814 | |
12,941 | ||
| - 자본총계 | 238,634 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 3인 선임] 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(신규선임) [감사 1인 재선임] |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강상기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 지병용 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박순룡 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 조만식 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상기 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現 필옵틱스 사장 前 네오플랜트 前 삼？？SDI |
| 박순룡 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 現 삼성디스플레이 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지병용 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 인터케인대표 前 IHS 前 디스플레이뱅크 |
인터케인 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조만식 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 필옵틱스 前 세일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 주차장 운영업 | 회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 임대업 | - 부동산 개발 및 임대업 | 협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
