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(주)스킨앤스킨 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/08/28
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-02 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 방종욱 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 노진성 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의？？ 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다. | - |
| 임시주주총회 세부의안은 8월28일 이사회에서 확정됨 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 방종욱 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 노진성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노진성 | 1989-03 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 전자정보학 전)네오디안테크놀로지 이사 전)블루펭귄 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 방종욱 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 상경대학 전)국세청 비상장주식평가 심의위원회 위원 전)한국기업평가㈜ 자문위원 전)현대증권 리서치센터 연구위원 현)GC Partners 대표이사 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용 의약품 제조업 - 동물용 조제식품 제조업 - 애완용 동물 및 관련용품 소매업 - 인터넷(모바일)정보통신 관련 및 관련 소프 트웨어의 개발업 - 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 - 뉴미디어 및 특수콘텐츠 등을 비롯한 영화 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |