뉴스·공시
(주)에이치와이티씨 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,600 | - 매출액 | 32,924 | |
| - 부채총계 | 10,832 | - 영업이익 | 1,852 | ||
| - 자본금 | 5,088 | - 당기순이익 | 3,901 | ||
| - 자본총계 | 58,768 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,495 | - 매출액 | 40,629 | |
| - 부채총계 | 11,439 | - 영업이익 | 3,568 | ||
| - 자본금 | 5,088 | - 당기순이익 | 5,605 | ||
| - 자본총계 | 60,056 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김욱현 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 하영동 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 고태일 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱현 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2009.02 부천대학교 경영학과 전문학사 1994.07 ~ 1999.02 ㈜마이크로미니텍사원 1999.02 ~ 2004.09 GQTECH 대표이사 2004.09 ~ 2009.02 두레테크 과장 2010.08 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 생산 및 경영지원 총괄 이사 / 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영동 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 1985.08 부산대학교 경제학과 학사 2001.06 University of Washington MBA 1989.01 ~ 2005.04 LG투자증권 인사팀장/마케팅본부장/인사총무담당 부문장 역임 2005.04 ~ 2012.12 우리투자증권 인사총무담당부문장,종금사업부 대표, 우리인재원 원장 2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태일 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1998.02 부산대학교 경영학과 학사 2016.10 ~ 2021.03 성현회계법인 감사부 이사 2021.04 ~ 현재 회계법인 공감 감사부 이사 2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 감사 |
