뉴스·공시
비플라이소프트(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,442 | - 매출액 | 16,892 | |
| - 부채총계 | 4,126 | - 영업이익 | 240 | ||
| - 자본금 | 15,722 | - 당기순이익 | 733 | ||
| - 자본총계 | 12,316 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | -당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| |
- | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사의 감사보고 - 제26기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사명변경) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)개별재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사내이사 임경환 선임의 건(대표이사) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 박재성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주총결과에 따라 회사의 사명이 기존 비플라이소프트 주식회사에서 주식회사 비큐AI로 사명이 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경환 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 1992.08~ 현재 비플라이소프트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강필성 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 2011,03~2015.02 전)서울과학기술대학교 조교수 2015.03~현재 고려대학교 산업경영공학부 교수 |
(주)알티엠(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2008.09~2016.09 전) 삼일회계법인 감사본부 2016.10~2020.04 전) 예교지성회계법인 근무 2020.05~현재 다한회계법인 근무 2021.10~ 현재 비플라이소프트 감사 |