뉴스·공시
비씨엔씨(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,684 | - 매출액 | 62,645 | |
| - 부채총계 | 54,025 | - 영업이익 | 114 | ||
| - 자본금 | 6,380 | - 당기순이익 | 1,466 | ||
| - 자본총계 | 75,659 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,417 | - 매출액 | 65,312 | |
| - 부채총계 | 59,643 | - 영업이익 | -42 | ||
| - 자본금 | 6,380 | - 당기순이익 | 1,273 | ||
| - 자본총계 | 74,774 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |
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| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안: 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호:사내이사 김돈한 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호:사외이사 서용칠 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-3호:사외이사 김영진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김돈한 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | ㈜미코엔에스피 대표이사 (1999.05~2003.05) 비씨엔씨㈜ 현 대표이사 (2003.06 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | |
| 서용칠 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | Illinois Institute of Tech.(IIT) USA, 화학공학과 공학박사 (~1985.08) 한국원자력책임연구원 (1985.10~1994.02) US EPA 연구원 (2001.08~2003.08) 연세대학교 명예교수(1994.03~2021.02) |
(주)에코센스 (사외이사) |
| 김영진 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 한양대 법학석사 판사(서울서부지법, 서울중앙지법, 울산지법, 인천지법) (1998~2006) 변호사김영진 법률사무소 (2006.02~2008.01) 법무법인·특허법인다래변호사 (2008.02~2009.09) 법무법인 우면 구성원변호사 (2009.09 ~ 현재) |
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