뉴스·공시
(주)삼양사 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,205,001 | - 매출액 | 2,651,439 | |
| - 부채총계 | 1,492,907 | - 영업이익 | 113,200 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | 121,997 | ||
| - 자본총계 | 1,712,094 | *주당순이익(원) | 10,647 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,527,820 | - 매출액 | 1,998,767 | |
| - 부채총계 | 1,149,936 | - 영업이익 | 65,066 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | 91,076 | ||
| - 자본총계 | 1,377,884 | *주당순이익(원) | 9,073 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,582,238,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | 6.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(보통주 주당 배당금 1,750원, 우선주 주당 배당금 1,800원) ※ 수정동의안 : 보통주 1주당 현금 3,500원(액면가의 70%), 우선주 1주당 3,550원(액면가의 71%) 승인의 건 → 원안대로 승인(원안 가결승인으로 수정동의안 자동부결) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 김 량 제2-2호 의안. 사내이사 김 원 제2-3호 의안. 사내이사 강호성 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-02 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| ？瓮？ | 1955-06 | 3 | 재선임 | 고려대 경제학과 졸업 경방유통 대표이사 사장 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('11~'18) 삼양사 부회장('18~현재) |
| 김원 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 연세대 이공대학 화학과 졸업 미 유타대 재료공학/산업공학 석사 서울상공회의소 부회장('21~현재) 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('11~'18) 삼양사 부회장('18~현재) |
| 강호성 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 미 일리노이 공과대 화학공학 석사 다우케미칼 아시아태평양 본부장('05~'20) 삼양사 화학그룹장('21~현재) |