뉴스·공시
휴젤(주) 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 662,903 | - 매출액 | 269,015 | |
| - 부채총계 | 81,284 | - 영업이익 | 93,574 | ||
| - 자본금 | 6,588 | - 당기순이익 | 73,175 | ||
| - 자본총계 | 581,619 | *주당순이익(원) | 6,746 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 939,439 | - 매출액 | 373,047 | |
| - 부채총계 | 98,627 | - 영업이익 | 166,229 | ||
| - 자본금 | 6,588 | - 당기순이익 | 143,135 | ||
| - 자본총계 | 840,812 | *주당순이익(원) | 12,520 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 신규선임 기타비상무이사 2명 재선임(예선) 사외이사 2명 재선임(예선) 감사위원 3명 재선임(예선) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] ○ 제1호 의안: 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 허준녕 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이태형 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 경한수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선？湛？ 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: ？玲騈鵑怜？ 아닌 감사위원 이태형 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 ？塚泯풔餠？ 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안 이사 선임의 건 중 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호는 2025년 4월 29일에 임기 만료되는 이사의 재선임 결의를 금번 정기주주총회에서 미리 한 것으로, 재임 임기는 2025년 4월 29일부터 개시됩니다. - 제3호 의안과 제4호 의안도 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호 의안의 결과와 동일합니다. - 제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거, 2024년 11월 6일 이사회에서 결의된 사항에 관한 승인의 건입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준녕 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - University of Chicago MBA (전) UBS Investment Bank Executive Director (전) ㈜GS벤처스 대표 (현) ㈜GS 미래사업팀장 부사장 |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장 |
| 경한수 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - Cornell University 의학 박사 (전) Catalyst Biosciences Inc., President of Asia (전) ㈜제넥신 (Genexine) 대표이사 (현) CBC Group, Senior Managing Director |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 3 | 재선임 | - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director |
Ascenda Loyalty (Non-Executive Director) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수 |
㈜삼천리 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이？？ (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수 |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장 |