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(주)뉴파워프라즈마 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/09/11
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 09월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 07일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 계약서 9조5항에 따른 매수자 확정 및 양수일자 변경에 대한 정정 |
4,697,664 | 2,469,780 |
| 양수금액(원)(A) | 129,881,014,272 | 68,284,477,440 | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | 20.51 | 10.78 | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 48.84 | 25.68 | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) | 2,364,976 | 2,969,780 | |
| 지분비율(%) | 55.91 | 31.84 | ||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 11월 30일 | 2026년 3월 31일 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주) 2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주) 3. SVIC40호 신기술사업투자조합(전환사채) 4. SVIC55호 신기술사업투자조합(전환사채) |
1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주) 2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주) 3. SVIC55호 신기술사업투자조합(보통주) | |
| 7. 거래대금지급 | 2) 지급시기 및 조건 - SVIC 40호 : 잔금 : 28,904,712,192원 (24년11월30일) - SVIC 55호 : 잔금 : 49,413,445,632원 (24년11월30일) |
2) 지급시기 및 조건 - SVIC 55호 : 1차 : 3,321,630,720원 (24년09월25일) 2차 : 13,399,990,272원 (26년03월31일) |
||
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성 하였습니다. |
- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 12월 07일 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 09월 11일 공시제출일 ？誰？ 발행주식총수는 9,325,772주 입니다. | ||
| [거래상대방에 관한 사항] | 1. 인적사항 | SVIC40호 신기술사업투자조합 | - | |
| [차입금에 관한 사항] | 차입금액 (백만원) | 60,000 | 28,000 | |
| 차입기간 | 23.12 ~ 27.12 | 24.01 ~ 25.01 | ||
| 비고 | 예정 | - | ||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 12월 07일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 뉴파워프라즈마 | |
| 대 표 이 사 : | 양 재 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 | |
| (전 화) 031-612-7600 | ||
| (홈페이지)http://www.newpower.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 위 원 | (성 명) 김 아 람 |
| (전 화) 031-612-7600 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 도우인시스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 피우갑 | ||
| 자본금(원) | 2,916,392,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
6,463,084 | 주요사업 | 초박형 강화유리(UTG) 제조 |
||
| - 최근6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,469,780 | |||
| 양수금액(원)(A) | 68,284,477,440 | ||||
| 총자산(원)(B) | 633,279,705,357 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.78 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 265,906,834,808 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 25.68 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,969,780 | |||
| 지분비율(%) | 31.84 | ||||
| 4. 양수목적 | 지분취득에 따른 사업다각화, 경영참여 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 03월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주) 2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주) 3. SVIC55호 신기술사업투자조합(보통주) |
|||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 신기술사업자 및 벤처기업 투자 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울 서초구 서초대로74길 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 및 조건 - SVIC29호 : 계약시 691,000,000원(23년12월07일) 잔금 6,221,000,000원(24년01월31일) - SVIC48호 : 계약시 4,465,000,000원(23년12월07일) 잔금 40,185,856,448원(24년01월31일) - SVIC55호 : 1차 : 3,321,630,720원(24년09월25일) 2차 : 13,399,990,272원(26년03월31일) 3) 자금조달방법 : 자기자금, 차입 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거: '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제161조, 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용 2) 사유: 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 예일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 07월 24일 ~ 2023년 12월 01일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"을 준수하였습니다. 본 평가인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 1주당가치는 평가기준일 현재 23,352원에서 28,096원으로 산출되었으며,양수 예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 07일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정
된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 12월 07일 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 09월 11일 공시제출일 기준 발행주식총수는 9,325,772주 입니다.
- 상기2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성
하였습니다.
- 상기5. 양수예정일자는 거래종결일자로 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되어야 하며 양수대금？？ 잔금은 거래종결일자로지급할 예정입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.
- 하기 '발생회사의 요약 재무상황'은 주식회사 도우인시스의 당해연도(2022년),
전년도(2021년), 전전년도(2020년) 감사보고서 기준 금액 입니다. 단, 2020년의
재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 159,304 | 131,944 | 27,360 | 2,916 | 89,263 | 4,740 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전년도 | 68,164 | 45,041 | 23,123 | 2,916 | 67,380 | 4,289 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전전년도 | 58,054 | 62,147 | -4,093 | 2,119 | 56,039 | 1,088 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| SVIC29호 신기술사업투자조합 SVIC48호 신기술사업투자조합 SVIC55호 신기술사업투자조합 |
대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | |
| 직업(사업내용) | SVIC29호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자 SVIC48호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자 SVIC55호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표집행임원 | SVIC29호 신기술사업투자조합 | - | - |
| 대표집행임원 | SVIC48호 신기술사업투자조합 | - | - |
| 대표집행임원 | SVIC55호 신기술사업투자조합 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 28,000 | 24.01 ~ 25.01 | 유형자산등 | - |
| 소 계 | 28,000 | - | - | - |