뉴스·공시
(주)뉴파워프라즈마 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 위순임 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 최대규 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위순임 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업 |
| 최대규 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 이사 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사 |
| 양재영 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 이사 ㈜에이에프오 대표이사 ㈜세메스 상무이사 삼성전자 상무이사 성균？患淪閨？ 무역학 학사 |