뉴스·공시
(주)유니트론텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,454 | - 매출액 | 510,761 | |
| - 부채총계 | 114,137 | - 영업이익 | 26,239 | ||
| - 자본금 | 9,623 | - 당기순이익 | 15,058 | ||
| - 자본총계 | 106,316 | *주당순이익(원) | 808 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,509 | - 매출액 | 598,094 | |
| - 부채총계 | 135,194 | - 영업이익 | 30,924 | ||
| - 자본금 | 9,623 | - 당기순이익 | 20,038 | ||
| - 자본총계 | 113,315 | *주당순이익(원) | 808 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,889,649,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| ？？. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 유상희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상희 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 대학원 경제학 석사 - 미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사 - 동의대학교 경제학과 교수 - 제7대 한국전력거래소 이사장 - 현대중공업파워시스템 신사업 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동진 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 신문방송학과 - 와이더댄 부사장 - 리얼네트웍스 아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP - (현)(주)유니트론텍 상근감사 |