뉴스·공시
(주)유니트론텍 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원) 제2호 의안 : 사외이사 유상희 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상희 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 대학원 경제학 석사 - 미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사 - 동의대학교 경제학과 교수 - 제7대 한국전력거래소 이？瑛？ - 현대중공업파워시스템 신사업 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동진 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 신문방송학과 - 와이더댄 부사장 - 리얼네트웍스 아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP - (현)(주)유니트론텍 상근감사 |