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에이자기관리부동산투자회사(주) (정정)주주총회소집결의
2024/05/17
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-25 | |
| 3. 정정사유 | 제15기 제1회 임시주주총회 소집 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 자산보관(변경)계약(현금 및 유가증권) 승인의 건 | 제 1호 의안 : 자산보관(변경)계약(현금 및 유가증권) 승인의 건 제 2호 의안 : 자산보관계약(부동산) 승인의 건 제 3호 의안 : 이익준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-25 | 2024-05-17 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 2024.04.01. KB증권과 체결한 자산보관(현금 및 유가증권) 계약에 대하여 추가 수수료 절감을 위한 변경 계약임. | 1. 제 1호 의안은 2024.04.01. KB증권과 체결한 자산보관(현금 및 유가증권) 계약에 대하여 추가 수수료 절감을 위한 변경 계약임. 2. 제3호 의안은 상법 제460조(법정준비금의 사용)에 의거하여 이익준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입(결손 보전)하여 추후 흑자 전환 시 배당 여력 확보 등 주주환원정책을 고려한 사전적 조치임. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-04 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실 (논현동, 건설공제조합) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 자산보관(변경)계약(현금 및 유가증권) 승인의 건 제 2호 의안 : 자산보관계약(부동산) 승인의 건 제 3호 의안 : 이익준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제 1호 의안은 2024.04.01. KB증권과 체결한 자산보관(현금 및 유가증권) 계약에 대하여 추가 수수료 절감을 위한 변경 계약임. 2. 제3호 의안은 상법 제460조(법정준비금의 사용)에 의거하여 이익준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입(결손 보전)하여 추후 흑자 전환 시 배당 여력 확보 등 주주환원정책을 고려한 사전적 조치임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-04-25 주주총회소집결의 2024-04-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 1,623,391,276 | |