뉴스·공시
알에스오토메이션(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태결과보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 15기 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김형린 선임의 건 2-2호 : 사내이사 이범희 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 자세한 사항은향후 공시될 주주총회소집공고문 또는 당사의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형린 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼성전자 구매팀 부장 (전) 에이치피프린팅코리아 PCM부장 (현) 알에스오토메이션(주) 경영지원센터장 |
| 이범희 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼성전자 생산기술연구소 그룹장 (전) 한화테크윈 해외법인 CFO/팀장 (현) 알에스오토메이션(주) GCBD센터장 |