뉴스·공시
(주)서플러스글로벌 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,670 | - 매출액 | 121,656 | |
| - 부채총계 | 123,167 | - 영업이익 | 12,055 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 4,597 | ||
| - 자본총계 | 180,503 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 344,200 | - 매출액 | 166,035 | |
| - 부채총계 | 155,076 | - 영업이익 | 13,033 | ||
| - 자본금 | 3,699 | |
5,557 | ||
| - 자본총계 | 189,124 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,040,441,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 감사인선임보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사외이사 성학경 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 2-3호 의안 : 사외이사 유봉영 해임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 93.02 한양대학교 화공(학사) 93.01 ~ 95.05 동부산업 95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 01.06 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성학경 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 93.03~10.12 삼성전자 생산기술센터 11.01~17.12 삼성전자 제조기술센터 18.01~21.12 삼성전자 VD 사업부 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 기술지원 및 인력파견업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 3. 배전반 및 자동제어반 생산 11. 의료기기 도소매업 12. 의료기기 매입매각 및 임대업 13. 의료기기 및 기타 의료 기기 엔지니어링 30. 물질성분검사 및 분석업 |
목적사업의 미영위 | |