뉴스·공시
(주)서플러스글로벌 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) : 주당 30원 배당 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 박병도 재선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 성학경 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사외이사 유봉영 사임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 한양대학교 화공(학사) 현) 서플러스글로벌 사내이사 현) SurplusGLOBAL China 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성학경 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 동경공업대 제어공학 박사 전) 삼성전자 현) 소부장기술융합연구조합 이사장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 기술지원 및 인력파견업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 3. 배전반 및 자동제어반 생산 11. 의료기기 도소매업 12. 의료기기 매입매각 및 임대업 13. 의료기기 및 기타 의료 기기 엔지니어링 30. 물질성분검사 및 분석업 | 목적사업 미영위 | |