뉴스·공시
(주)선진 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,258,124 | - 매출액 | 1,906,005 | |
| - 부채총계 | 815,022 | - 영업이익 | 97,523 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 10,457 | ||
| - 자본총계 | 443,102 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 901,681 | - 매출액 | 1,191,102 | |
| - 부채총계 | 458,230 | - 영업이익 | 46,502 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 23,596 | ||
| - 자본총계 | 443,451 | *주당순이익(원) | 992 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,377,920,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위？廢？) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호의안 :제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(후보: 이갑훈) →원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤성) →원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑훈 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)선진 기술연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤성 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | (현) 김윤성법률사무소 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤성 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 김윤성법률사무소 변호사 |