뉴스·공시
(주)화인베스틸 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 190,296 | - 매출액 | 132,198 | |
| - 부채총계 | 125,305 | - 영업이익 | -19,777 | ||
| - 자본금 | 16,234 | - 당기순이익 | -18,028 | ||
| - 자본총계 | 64,991 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,636 | - 매출액 | 129,728 | |
| - 부채총계 | 119,169 | - 영업이익 | -17,313 | ||
| - 자본금 | 16,234 | - 당기순이익 | -15,004 | ||
| - 자본총계 | 63,468 | *주당순이익(원) | -502 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | |
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| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2？？ 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-15 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인호 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | (주) 인포인 대표이사 前)한국플랜트서비스㈜ 성장전략실장/상무이사 前)창해에너지어링 전무이사 |
| 장인화 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 부산대 국제전문대학원 前)(주)화인베스틸 대표이사 前)동일철강(주) 대표이사 |
| 김대연 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 대선조선(주) 전무이사 前)티에스엠텍, 럭스코 등 감사 |
| 장민준 | 1995-01 | 2 | 신규선임 | (주)화인베스틸 재무본부장 前)대선조선(주) 차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민표 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前) 대검찰청 강력부 강력부장 |
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| 임태영 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 신우회계법인 이사 | 신우회계법인 이사 |
| 이석주 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | (주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장 |
(주)이지다이아텍 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민표 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前) 대검찰청 강력부 강력부장 |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신우회계법인 이사 |
| 이석주 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내？？ | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 29. 선박블록 제조 판매업 30. 조선기자재 부품 제조 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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