뉴스·공시
(주)두산테스나 주주총회소집결의
2024/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)두산테스나 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > - 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안)포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||