뉴스·공시
(주)이브이첨단소재 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,799 | - 매출액 | 58,261 | |
| - 부채총계 | 11,744 | - 영업이익 | -3,751 | ||
| - 자본금 | 29,597 | - 당기순이익 | -2,771 | ||
| - 자본총계 | 124,055 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,413 | - 매출액 | 62,797 | |
| - 부채총계 | 13,984 | - 영업이익 | -5,770 | ||
| - 자본금 | 29,597 | - 당기순이익 | 1,560 | ||
| - 자본총계 | 120,429 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사？騈鵑煐？(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제20기 2023.1.1~2023.12.31 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)승인의건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 권익기 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안:사외이사 권영상 선임의 건(재선임) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-29 주주총회소집결의 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권익기 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 경영학과 졸업 - ㈜LG전자 인도네시아 경영관리담당 - ㈜LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - ㈜메？５助횝伶燦巒凋뵉첨뮌？ CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - (現)㈜다이나믹디자인 사내이사 - (現)㈜EV첨단소재 CFO(부사장) |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 재선임 | - (現)㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 - (現)㈜EV첨단소재 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영상 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - (現)키투웨이 대표 - (現)㈜EV첨단소재 사외이사 |
추계학원 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소영석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 경영학과 졸업 -(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너 -(現)다산회계법인 공인회계사 |