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(주)이브이첨단소재 (정정)주주총회소집결의
2024/03/08
정정신고(보고)
정정일자 2024-03-08
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-02-29
3. 정정사유 주총안건확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
제2호 의안 이사 선임의 건(추후확정) 제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임)
 
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10시 00분
2. 장소 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용 ◆ 제 20기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
  가. 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31)
별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재?チ┎? 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건
  제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임)
  제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건
   
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회?燒퓽?(결정일) 2024-02-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
권익기 1961-01 3 신규선임 - 경북대학교 경영학과 졸업
- ㈜LG전자 인도네시아 경영관리담당
- ㈜LPD 홍콩 본사 경영관리팀장
- ㈜메르디안솔라앤디스플레이 CFO
- 동양산업㈜ CFO & COO
- (現)㈜다이나믹디자인 사내이사
- (現)㈜EV첨단소재 CFO(부사장)
배준오 1985-04 3 재선임 - (現)㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
- (現)㈜EV첨단소재 기타비상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영상 1971-02 3 재선임 - (現)키투웨이 대표
- (現)㈜EV첨단소재 사외이사
추계학원 감사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
소영석 1967-08 3 신규선임 상근 -고려대학교 경영학과 졸업
-(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너
-(現)다산회계법인 공인회계사

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