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(주)이브이첨단소재 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10시 00분
2. 장소 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용 ◆ 제 20기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
  가. 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31)
별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정)

제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건
   
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
소영석 1967-08 3 신규선임 상근 -고려대학교 경영학과 졸업
-(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너
-(現)다산회계법인 공인회계사

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