뉴스·공시
(주)시큐브 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,915 | - 매출액 | 14,446 | |
| - 부채총계 | 4,070 | - 영업이익 | 4,453 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 5,787 | ||
| - 자본총계 | 44,845 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 985,293,325 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통？笭？ | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표승인의 건 > 원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 > 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 :사내이사 홍기융 선임의 건 > 원안대로 가결 제 4-2호 의안 :사외이사 전삼현 선임의 건 > 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감？？ 강경완 선임의 건 > 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기융 | 1963-01 | 2년 | 신규선임 | (前)한국전자통신연구소 (前)한국전산원 (前)한국정보보호진흥원 (前)한국정보보호산업협회 회장 (前)(주)시큐브 대표이사 (現)(주)시큐브 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전삼현 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | (前)법무부 상법개정위원 (前)숭실대학교 법과대학 학장 (現)숭실대학교 법학과 교수 (現)숭실대학교 대학원 IT 정책경영학과 교수 |
삼성에스알에이자산운용(주)(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경완 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前)삼일회계법인 공인회계사 (現)삼덕회계법인 공인회계사 |