뉴스·공시
(주)시큐브 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 :사내이사 홍기융 선임의 건 제 4-2호 의안 :사외이사 전삼현 선임의 건 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감사 강경완 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기융 | 1963-01 | 2년 | 신규선임 | (前)한국전자통신연구소 (前)한국전산원 (前)한국정보보호진흥원 (前)한국정보보호산업협회 회장 (前)(주)시큐브 대표이사 (現)(주)시큐브 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전삼현 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | (前)법무부 상법개정위원 (前)숭실대 법과대학 학장 (現)숭실대 법학과 교수 (現)숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 교수 |
삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경완 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前) 삼일회계법인 공인회계사 (現) 삼덕회계법인 공인회계사 |