뉴스·공시
(주)옵투스제약 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 (2024년도) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,503 | - 매출액 | 81,904 | |
| - 부채총계 | 22,768 | - 영업이익 | 8,587 | ||
| - 자본금 | 8,282 | - 당기순이익 | 10,308 | ||
| - 자본총계 | 143,734 | *주당순이익(원) | 675 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| - | |||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 - 사내이사(상근) 1명 (심상호) - 사외이사(비상근) 4명 (신강식, 김성진, 여순호, 이민희) |
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| 나. ？굼談？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (심상호) => 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신강식) => 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김성진) => 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (여순호) => 원안대로 승인 제2-5호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이민희) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (김성진) => 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (여순호) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상호 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 삼천당제약(주) 생산본부장(2006.04 ~ 현재) 삼아약품(주) (2003.10 ~ 2006.04) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신강식 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | HL 클레무브 연구전략팀장(2012.08 ~ 현재) 삼정 KPMG Manager(2010.07 ~ 2012.08) 베어링포인트 Manager(팀장) (2008.05 ~ 2010.06) |
- |
| 김성진 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재) 원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02) 국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06) |
- |
| 여순호 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재) 한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08) 청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09) |
- |
| 이민희 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재) 현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12) |
브이원테크 감사 (2024.04.02 ~ 2027.03.31) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재) 원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02) 국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06) |
| 여순호 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재) 한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08) 청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09) |
| 이민희 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재) 현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12) |
