뉴스·공시
(주)옵투스제약 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 (주)옵투스제약 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사위원회의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (5명) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(심상호) 제 2-2호 : 사외이사 선임의 건(신강식) 제 2-3호 : 사외이사 선임의 건(김성진) 제 2-4호 : 사외이사 선임의 건(여순호) 제 2-5호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민희) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제 3-1호 : 감사위원 선임의 건(김성진) 제 3-2호 : 감사위원 선임의 건(여순호) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | (현) 삼천당제약(주) 생산본부장 (전) 삼아약품(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신강식 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (현) HL 클레무브 연구전략팀장 (전) 삼정KPMG Manager |
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| 김성진 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | (현) 국토교통부 사고조사위원회 위원 (전) 원주지방국토관리청 기술자문위원 |
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| 여순호 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (현) 광교회계법인 4본부 본부장 (전) 한국공인회계사회 심리위원 | - |
| 이민희 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (현) 가람세무회계사무소 대표 (전) 현경세무회계사무소 대표 |
브이원테크 (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 국토교통부 사고조사위원회 위원 (전) 원주지방국토관리청 기술자문위원 |
| 여순호 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 광교회계법인 4본부 본부장 (전) 한국공인회계사회 심리위원 |
| 이민희 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 가람세무회계사무소 대표 (전) 현경세무회계사무소 대표 |