뉴스·공시
지에이치신소재(주) 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최진우 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안 :상근감사 용인수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 감사선임의 건은 당사 자산총액이 1천억원 초과함에 따라 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바에 따른 것입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 前. 엔브이에이치코리아 대표이사 |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現. GH 신소재(주) 대표이사 사장 前. 엔브이에이치코리아 러시아법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진우 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 現. 제이더블유앤파트너스 법률사무소 변호사 前.김앤장 법률사무소 변호사 |
(주)아베크매니지먼트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. 엔브이에이치코리아 상근감사 |